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领导关怀  
西甲官方赞助公布“08莱钢债”债券持有人会议决
 

  济南钢铁股份有限公司拟以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司(以下简称本次换股吸收合并)。由于本次换股吸收合并关系到莱芜钢铁股份有限公司(以下简称公司)债券(以下简称08莱钢债,代码122007)持有人之利益,根据《莱芜钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)第六节之约定,招商证券股份有限公司作为债券受托管理人,应公司董事会请求,召集08莱钢债2010年第一次债券持有人会议(以下简称债券持有人会议)。按照2010年12月14日公告的《关于召开08莱钢债2010年第一次债券持有人会议的通知》(下称《会议通知》)规定的时间,债券持有人会议如期召开并形成了会议决议。

  1、本次换股吸收合并完成后,08莱钢债的权利和义务将由济南钢铁股份有限公司承继。

  2、本次债券持有人会议表决通过的债券持有人利益保护具体方案,尚待提交公司股东大会审议通过,于公司本次换股吸收合并方案经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。

  3、经本次债券持有人会议表决通过和公司股东大会审议通过后的债券持有人利益保护具体方案为最终方案且不再修订,公司不再就本次换股吸收合并涉及的债券持有人利益保护具体方案另行安排召集债券持有人会议讨论。

  4、公司董事会承诺,严格按照08莱钢债持有人会议讨论决定的债券持有人利益保护具体方案,依法履行公司义务。

  出席本次会议的债券持有人或代理人或代表人共计8名,代表有表决权的公司债券14,615,660张,占全部有表决权的公司债券总数20亿元的73.08%(百分之七十三点零八)。

  本次债券持有人会议对《关于08莱钢债债券持有人利益保护具体方案的议案》提供的两个方案进行了审议和表决:

  方案一:由山东钢铁集团有限公司向债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保;

  方案二:莱芜钢铁按照债券面值与截至清偿日当期应计利息之和提前清偿债务。

  所有参会债券持有人或代表人或代理人(代表有表决权的公司债券14,615,660张,占全部有表决权的公司债券总数20亿元的73.08%)赞成方案一:由山东钢铁集团有限公司向债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。

  根据上述表决结果,上述两项方案中的第一项方案,经代表公司债券二分之一以上(含二分之一)表决权的债券持有人表决通过。

  本次债券持有人会议表决通过的债券持有人利益保护具体方案尚需提交公司股东大会审议,最终方案以公司股东大会通过的方案为准,于公司本次换股吸收合并方案经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。

  本次债券持有人会议经上海市海华永泰律师事务所徐珊珊律师与任瑞律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次会议的召集及召开程序、本次会议的出席人员及召集人的资格、表决程序、西甲官方赞助,表决结果等均符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定,西甲官方赞助。合法、有效。

  1、莱芜钢铁股份有限公司08莱钢债2010年第一次债券持有人会议决议;

  2、上海市海华永泰律师事务所出具的《关于莱芜钢铁股份有限公司08莱钢债2010年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

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